Infrangere la “fiducia” delle vittime nei confronti dei truffatori è la chiave per sconfiggere le truffe crittografiche, dicono gli scambi

Gli scambi di criptovaluta in Australia comunicano sempre più con i propri utenti come parte delle misure preventive contro le truffe. Secondo le aziende crittografiche locali, tale comunicazione è la chiave per prevenire le truffe poiché è in grado di “rompere la fiducia” tra vittime e truffatori.

I dirigenti di importanti aziende australiane di criptovalute come Cointree, CoinSpot e Swyftx si sono incontrati il ​​31 agosto in un panel della conferenza fintech Intersekt 2023 a Melbourne per discutere la questione delle truffe e delle frodi nel settore delle criptovalute.

Nel corso del panel, i dirigenti hanno menzionato una serie di misure adottate dalle piattaforme per proteggere i propri utenti dalle frodi, inclusi controlli antiriciclaggio (AML), automatizzati e manuali, indagini, formazione e comunicazione.

Secondo Jedda Stocks-Ramsay, funzionario AML di CoinSpot, l’azienda si è concentrata particolarmente sul “semplicemente parlare” con i propri clienti poiché lo ha trovato davvero efficace.

“Troviamo che parleremo con i nostri clienti almeno una volta nel corso della loro vita o nel corso della loro vita sul loro conto con noi”, ha affermato Stocks-Ramsay. Ha notato che parlare di truffe è il fattore chiave perché c’è un aspetto di ingegneria sociale in questo.

CoinSpot si è particolarmente concentrato nell’aiutare i clienti a comprendere il problema della fiducia che i truffatori tentano di costruire con le loro vittime, ha affermato Stocks-Ramsay. Il dirigente ha sottolineato che i truffatori spesso trascorrono ore al telefono con le vittime e una semplice e-mail dall’exchange potrebbe aiutare gli utenti a evitare del tutto questo. Ha aggiunto:

“Un modo davvero efficace che troviamo per infrangere quella fiducia o almeno piantare il seme affinché la vittima la metta in dubbio è parlare con loro e dare loro quell’elemento umano perché questo è ciò che sta facendo la truffa.”

Oltre alla comunicazione, anche l’istruzione è un’altra componente importante per proteggere gli utenti delle criptovalute, ha osservato Jason Titman, dirigente di Swyftx. Ha sottolineato che spesso il motivo per cui i singoli consumatori sono suscettibili di essere indotti con l’inganno a rivelare i propri dati personali e le proprie password ai truffatori è dovuto alla mancanza di istruzione.

“È sempre stato importante perché, trattandosi di una nuova classe di asset, abbiamo educato i nostri clienti, in particolare su qualcosa che è molto rilevante e importante”, ha osservato.

I relatori del panel hanno anche sottolineato l’importanza di educare gli utenti oltre il semplice settore delle criptovalute.

La criptovaluta è “solo un settore all’interno dell’ecosistema delle truffe”, ha affermato Stocks-Ramsay, aggiungendo che molti altri settori sono coinvolti nelle truffe crittografiche, inclusi i social media, le banche, le telecomunicazioni e altri.

Imparentato: La Tailandia minaccia Facebook per truffe crittografiche e altre pubblicità fraudolente

Il CEO di Cointree, Jess Renden, è d’accordo con il dirigente di CoinSpot, sottolineando che le truffe sulle criptovalute “non sono colpa delle criptovalute”. Le aziende crittografiche in Australia hanno comunicato attivamente con le autorità di regolamentazione e altre aziende, siano esse società di telecomunicazioni o piattaforme di social media, ha affermato, aggiungendo:

“Il nostro settore è costantemente infastidito dicendo che è colpa nostra e dipende da noi. E penso che tutti voi oggi abbiate visto le misure che adottiamo per cercare di proteggere i clienti.

La notizia arriva pochi mesi dopo che le principali banche australiane hanno affermato che il 40% delle truffe coinvolge criptovalute, al fine di difendere le decisioni di alcune banche locali che hanno limitato alcune transazioni crittografiche rispetto alle truffe all’inizio di giugno 2023.

Secondo i dati della Australian Competition and Consumer Commission, nel 2022 la popolazione locale ha perso circa 150 milioni di dollari a causa di investimenti in cui la criptovaluta è stata utilizzata come metodo di pagamento. L’importo è aumentato di oltre il 160% rispetto al 2021.

Report aggiuntivi dell’autore di Cointelegraph Tom Mitchellhill.

Rivista: Come proteggere le tue criptovalute in un mercato volatile: intervengono gli OG e gli esperti di Bitcoin