Binance Implementa i Requisiti di Verifica dell’Identità Obbligatoria (KYC).

Binance ha informato i suoi utenti che tutti i sottoconti creati nell’ambito del Programma Binance Link devono rispettare standard di conformità avanzati. Ciò include i sottoconti non di negoziazione creati esclusivamente a scopo di deposito di asset.

A partire dal 20 marzo 2024, Binance applica restrizioni ai sottoconti che non hanno completato la necessaria documentazione Know Your Customer (KYC). Entro il 20 maggio 2024, i titolari di sottoconti che non hanno fornito le informazioni KYC richieste avranno i loro conti completamente limitati, perdendo l’accesso ai servizi del Programma Binance Link.

I titolari di account Exchange Link, responsabili della creazione e della gestione dei sottoconti, devono garantire che i loro sottoconti siano completamente integrati con il modulo Link-KYC. Inoltre, su richiesta, devono fornire eventuali informazioni utente aggiuntive per conto dei titolari dei loro sottoconti. Ciò può includere dettagli riguardanti la fonte dei fondi, la fonte della ricchezza e la prova dell’indirizzo.

Binance comunicherà direttamente solo con i titolari dell’account Exchange Link e non sarà responsabile della comunicazione con gli utenti dei subaccount. Pertanto, è fondamentale che i titolari dei conti trasmettano tutte le informazioni necessarie agli utenti dei loro sottoconti.

Per conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML), Binance può richiedere ai titolari di conti secondari di completare un questionario per potenziali Persone Politicamente Esposte (PEP). Il questionario include domande sullo status della PEP, sull’occupazione/titolo, sui dettagli del datore di lavoro e sul rapporto con una PEP.

I sottoconti con informazioni KYC incomplete dovranno affrontare varie restrizioni sulle loro attività di trading. Il trading spot sarà limitato, il che significa che gli utenti non potranno effettuare nuovi ordini e gli ordini spot esistenti verranno annullati. Anche il trading di futures sarà limitato, consentendo agli utenti di ridurre le posizioni esistenti ma non di effettuare nuovi ordini. Allo stesso modo, il trading a margine sarà limitato alla sola riduzione delle posizioni esistenti.

I sottoconti limitati non potranno ricevere depositi e eventuali depositi smarriti potrebbero richiedere fino a 45 giorni per essere rimborsati. Verrà addebitata una tassa amministrativa di $ 200 o equivalente per ogni ricorso, indipendentemente dall’entità del deposito. Binance consiglia a tutti i titolari di account Exchange Link di informare gli utenti dei propri account secondari su questi cambiamenti.

Binance sottolinea l’importanza del rispetto di questi requisiti di verifica dell’identità per garantire un ambiente di trading sicuro, trasparente e facile da usare. Si ricorda agli utenti di considerare attentamente le proprie decisioni di investimento e di consultare un consulente finanziario prima di effettuare qualsiasi investimento.

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