Gli Stati Uniti sanzionano le aziende crittografiche legate alla Russia per aver evaso le sanzioni

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro 13 entità e due individui coinvolti nei servizi finanziari e nei settori tecnologici dell’economia russa. Queste entità, comprese quelle che si occupano di asset virtuali, sono accusate di aiutare le entità russe a eludere le sanzioni statunitensi.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, queste designazioni arrivano dopo segnalazioni di entità che facilitano transazioni o offrono servizi che hanno aiutato entità russe sanzionate a eludere le sanzioni. La mossa fa seguito a precedenti azioni dell’OFAC contro le società che servono l’infrastruttura finanziaria della Russia e che limitano il suo accesso al sistema finanziario globale nel conflitto con l’Ucraina.

Il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian E. Nelson, ha dichiarato che il Tesoro continuerà a denunciare e ostacolare le aziende che aiutano le istituzioni finanziarie russe sanzionate a riconnettersi al sistema finanziario globale.

Tra le aziende sanzionate ci sono società fintech con sede a Mosca come B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus e Atomaiz, che presumibilmente hanno collaborato con le banche russe designate dall’OFAC per facilitare gli accordi transfrontalieri ed emettere asset finanziari digitali. È stata designata anche Tokentrust Holdings Ltd., con sede a Cipro, azionista di maggioranza di Atomaiz.

Altre entità prese di mira includono società tecnologiche come Veb3 Tekhnologii e Veb3 Integrator, che forniscono soluzioni blockchain a clienti come Sberbank e Alfa-Bank. Sono stati sanzionati anche Bitpapa, un cambio di valuta virtuale peer-to-peer, e Crypto Explorer, un cambio di valuta virtuale che opera in Russia e negli Emirati Arabi Uniti.

Oltre alle sanzioni legate alle criptovalute, le società designate dall’OFAC si sono associate alla Echelon Union for Science and Technology, un’entità con sede a Mosca autorizzata dalle autorità russe.

Come risultato di queste sanzioni, tutti i beni e gli interessi nei beni delle persone designate all’interno della giurisdizione statunitense vengono bloccati e devono essere segnalati all’OFAC. Anche le istituzioni finanziarie straniere che hanno a che fare con la base militare-industriale della Russia rischiano di dover affrontare sanzioni.

Queste sanzioni mirano a ostacolare la capacità della Russia di utilizzare meccanismi di pagamento alternativi ed entità tecnologiche finanziarie per eludere le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare il conflitto con l’Ucraina. Il Tesoro promette di monitorare e rispondere all’evoluzione delle tattiche di elusione delle sanzioni da parte della Russia, mantenendo allo stesso tempo l’integrità del sistema finanziario internazionale.

Immagine in primo piano: Freepik

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