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La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha vietato permanentemente a Brian Jacques Creigh, direttore di Panacea Capital Pty Ltd, di fornire servizi finanziari o di essere coinvolto in qualsiasi attività di servizi finanziari.
La decisione arriva dopo che un’indagine ha rivelato che Creigh ha gestito il fondo di investimento in criptovalute Panacea Capital tra aprile 2021 e giugno 2022 mentre era senza licenza e impegnato in una condotta fuorviante e ingannevole.
Secondo i risultati dell’ASIC, Creigh ha fornito agli investitori schede informative contenenti informazioni false e fuorvianti, comprese affermazioni secondo cui Panacea Capital stava fornendo una garanzia di capitale sull’investimento, era operativa dal 2016 e aveva obiettivi di rendimento dal 120% al 150%.
Le schede informative suggerivano inoltre che Panacea Capital comprendesse gruppi di persone con determinate competenze e conoscenze quando, in realtà, gli unici dipendenti erano Creigh e un’altra persona.
Creigh ha trasferito i fondi investiti nel Crypto Fund all’estero per investire nel LAG Fund, che si è rivelata una truffa sugli investimenti, causando la perdita di circa 7,7 milioni di dollari da parte degli investitori.
L’ASIC ha scoperto che Creigh non era adeguatamente formato o competente, poiché non ha reagito ai segnali di allarme che indicavano che aveva a che fare con truffatori o individui disonesti mentre gestiva il fondo di criptovaluta.
“Agiamo dove vediamo il danno più grave – o il rischio che ciò accada – e nei casi più probabili per inviare un forte messaggio di deterrenza agli altri”, ha commentato Alan Kirkland, il commissario dell’ASIC, durante la Policy Week dell’APAC.
È intervenuto il commissario dell’ASIC Alan Kirkland @blockchain_apac La Policy Week del 20 marzo, che illustra il nostro approccio all’innovazione, alle riforme normative e all’applicazione della normativa #cripto settore https://t.co/GECpccMAV7 pic.twitter.com/8qggaPQwPp
— ASIC Media (@asicmedia) 20 marzo 2024
Inoltre, l’ASIC ha scoperto che Creigh ha agito in modo disonesto e con una mancanza di integrità, affidabilità e giudizio quando ha gestito il Crypto Fund sapendo di non avere la licenza per farlo, ha fornito false prove durante un esame dell’ASIC e ha detto agli investitori di non collaborare con le indagini dell’ASIC. e ha creato un fittizio responsabile del servizio clienti per comunicare con gli investitori.
Creigh ha il diritto di ricorrere in appello contro la decisione dell’ASIC al tribunale di ricorso amministrativo.
Un mese fa, l’ASIC è intervenuta per fermare le attività di un altro giocatore disonesto nel settore delle criptovalute, che aveva promesso un ritorno sull’investimento del 20%. Hala, di Redbank Plains, Queensland, è stato accusato di aver offerto servizi finanziari senza licenza tramite la sua società, A One Multi Services Pty Ltd.
L’ASIC spazza via 3.500 siti web di investimenti fraudolenti
Due settimane fa, l’autorità di regolamentazione australiana ha segnalato progressi significativi nella repressione delle truffe sugli investimenti. Dati recenti evidenziano che da quando ha implementato la capacità di rimozione dei siti web dell’ASIC nel luglio 2023, l’organismo di regolamentazione ha smantellato con successo quasi 3.500 siti web di investimento fraudolenti.
In un altro importante sviluppo, David Sipina ha ammesso la colpevolezza di due accuse penali legate al suo ruolo nell’orchestrazione di uno schema Ponzi che coinvolge più di 180 milioni di dollari attraverso la società commerciale Courtenay House. Secondo quanto riferito, lo schema ha attirato circa 585 investitori a contribuire con fondi con il pretesto di rendimenti elevati dal trading sui mercati Forex e Futures.
Tuttavia, l’indagine dell’ASIC ha rilevato che solo una frazione dei fondi raccolti è stata effettivamente utilizzata per il trading. La maggior parte del capitale dei nuovi investitori è stato invece destinato a ripagare i partecipanti precedenti, caratterizzando le operazioni di uno schema Ponzi.
La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha vietato permanentemente a Brian Jacques Creigh, direttore di Panacea Capital Pty Ltd, di fornire servizi finanziari o di essere coinvolto in qualsiasi attività di servizi finanziari.
La decisione arriva dopo che un’indagine ha rivelato che Creigh ha gestito il fondo di investimento in criptovalute Panacea Capital tra aprile 2021 e giugno 2022 mentre era senza licenza e impegnato in una condotta fuorviante e ingannevole.
Secondo i risultati dell’ASIC, Creigh ha fornito agli investitori schede informative contenenti informazioni false e fuorvianti, comprese affermazioni secondo cui Panacea Capital stava fornendo una garanzia di capitale sull’investimento, era operativa dal 2016 e aveva obiettivi di rendimento dal 120% al 150%.
Le schede informative suggerivano inoltre che Panacea Capital comprendesse gruppi di persone con determinate competenze e conoscenze quando, in realtà, gli unici dipendenti erano Creigh e un’altra persona.
Creigh ha trasferito i fondi investiti nel Crypto Fund all’estero per investire nel LAG Fund, che si è rivelata una truffa sugli investimenti, causando la perdita di circa 7,7 milioni di dollari da parte degli investitori.
L’ASIC ha scoperto che Creigh non era adeguatamente formato o competente, poiché non ha reagito ai segnali di allarme che indicavano che aveva a che fare con truffatori o individui disonesti mentre gestiva il fondo di criptovaluta.
“Agiamo dove vediamo il danno più grave – o il rischio che ciò accada – e nei casi più probabili per inviare un forte messaggio di deterrenza agli altri”, ha commentato Alan Kirkland, il commissario dell’ASIC, durante la Policy Week dell’APAC.
È intervenuto il commissario dell’ASIC Alan Kirkland @blockchain_apac La Policy Week del 20 marzo, che illustra il nostro approccio all’innovazione, alle riforme normative e all’applicazione della normativa #cripto settore https://t.co/GECpccMAV7 pic.twitter.com/8qggaPQwPp
— ASIC Media (@asicmedia) 20 marzo 2024
Inoltre, l’ASIC ha scoperto che Creigh ha agito in modo disonesto e con una mancanza di integrità, affidabilità e giudizio quando ha gestito il Crypto Fund sapendo di non avere la licenza per farlo, ha fornito false prove durante un esame dell’ASIC e ha detto agli investitori di non collaborare con le indagini dell’ASIC. e ha creato un fittizio responsabile del servizio clienti per comunicare con gli investitori.
Creigh ha il diritto di ricorrere in appello contro la decisione dell’ASIC al tribunale di ricorso amministrativo.
Un mese fa, l’ASIC è intervenuta per fermare le attività di un altro giocatore disonesto nel settore delle criptovalute, che aveva promesso un ritorno sull’investimento del 20%. Hala, di Redbank Plains, Queensland, è stato accusato di aver offerto servizi finanziari senza licenza tramite la sua società, A One Multi Services Pty Ltd.
L’ASIC spazza via 3.500 siti web di investimenti fraudolenti
Due settimane fa, l’autorità di regolamentazione australiana ha segnalato progressi significativi nella repressione delle truffe sugli investimenti. Dati recenti evidenziano che da quando ha implementato la capacità di rimozione dei siti web dell’ASIC nel luglio 2023, l’organismo di regolamentazione ha smantellato con successo quasi 3.500 siti web di investimento fraudolenti.
In un altro importante sviluppo, David Sipina ha ammesso la colpevolezza di due accuse penali legate al suo ruolo nell’orchestrazione di uno schema Ponzi che coinvolge più di 180 milioni di dollari attraverso la società commerciale Courtenay House. Secondo quanto riferito, lo schema ha attirato circa 585 investitori a contribuire con fondi con il pretesto di rendimenti elevati dal trading sui mercati Forex e Futures.
Tuttavia, l’indagine dell’ASIC ha rilevato che solo una frazione dei fondi raccolti è stata effettivamente utilizzata per il trading. La maggior parte del capitale dei nuovi investitori è stato invece destinato a ripagare i partecipanti precedenti, caratterizzando le operazioni di uno schema Ponzi.
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