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Secondo un rapporto di Bloomberg, l’ex amministratore delegato di una banca del Kansas è stato accusato di appropriazione indebita di 47,1 milioni di dollari dall’istituto per acquistare asset crittografici.
Il fallimento della Heartland Tri-State Bank ha scosso l’affiatata comunità di Elkhart, poiché gli investitori devono affrontare perdite significative. Shan Hanes, che in precedenza aveva ricoperto ruoli di leadership presso la Kansas Bankers Association, era conosciuto come un “campione delle banche comunitarie”.
Tuttavia, la recente istanza dei pubblici ministeri presso il tribunale federale di Wichita rivela una presunta cattiva condotta che ha scioccato la comunità.
Collegamento alla frode crittografica scoperta
Secondo una dichiarazione della procura, Shan Hanes non solo fondi sottratti dalla banca, ma avrebbe anche preso denaro da una chiesa locale. Secondo il rapporto, il documento informativo criminale è “carente di dettagli”, ma suggerisce che Hanes si è appropriato indebitamente di fondi da più fonti, causando danni finanziari significativi.
Tuttavia, Brian Mitchell, un uomo d’affari locale e cliente della banca fallita, ritiene che Hanes possa essere stato vittima di una truffa.
Il presunto piano di appropriazione indebita iniziò a svelarsi quando Hanes si avvicinò a Brian Mitchell, chiedendo un prestito consistente per recuperare fondi dal suo investimento in criptovalute.
Mitchell sospetta che Hanes possa essere stato vittima di un piano noto come “macellazione del maiale”, in cui le vittime vengono indotte con l’inganno a fornire somme crescenti di denaro; questo tipo di frode ha provocato perdite significative per le vittime negli Stati Uniti e nel mondo.
Secondo Bloomberg, Mitchell si è insospettito e ha allertato un membro del consiglio di amministrazione di Heartland, portando alla fine al coinvolgimento delle autorità di regolamentazione. L’ufficio del commissario della Banca statale del Kansas ha successivamente dichiarato insolvente Heartland, citando la vittimizzazione della banca da parte di una “truffa”.
L’informatore denuncia una presunta appropriazione indebita
Le indagini hanno rivelato che Hanes avrebbe sottratto fondi attraverso almeno 11 bonifici tra maggio e luglio, provocando infine la chiusura della banca e la nomina della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) come curatore fallimentare.
Brian Mitchell, che ha svolto un ruolo fondamentale nel denunciare la presunta appropriazione indebita, spera che spese contro Hanes servirà da campanello d’allarme riguardo ai rischi associati alle frodi sulle criptovalute.
Mitchell, deluso da Hanes, che una volta considerava un amico, entra in empatia con gli investitori della banca, che hanno subito notevoli perdite finanziarie. Crede che riconoscere la verità sia un passo fondamentale verso la guarigione della comunità.
In risposta al collasso della banca, organismi di regolamentazione e l’anno scorso gli investigatori si sono recati da Elkhart per esaminare gli affari della banca. Fortunatamente, i depositanti sono stati infine protetti dai danni finanziari dovuti all’acquisizione della Heartland Tri-State Bank da parte della Dream First Bank.
A partire dall’aggiornamento attuale, la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute ammonta a 1,67 trilioni di dollari, riflettendo una variazione positiva dell’1,4% nelle ultime 24 ore.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com
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