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Il procuratore generale di New York Letitia James ha ampliato la sua azione legale contro Digital Valuta Group (DCG), il suo CEO Barry Silbert e Genesis Global Capital. La denuncia modificata, che fa seguito alla causa iniziale intentata lo scorso anno, espone ulteriori 2 miliardi di dollari di frode, portando le perdite totali subite da oltre 230.000 investitori a 3 miliardi di dollari.
Secondo James, a seguito della causa intentata contro Gemini, Genesis e DCG, l’industria delle criptovalute è ancora alle prese con massicce frodi. Questa causa iniziale ha evidenziato dichiarazioni fuorvianti riguardanti il programma di investimenti Gemini Earn, che hanno comportato perdite per oltre 1 miliardo di dollari subite dagli investitori.
James ha affermato: “La frode e l’inganno sono stati così estesi che molte altre persone si sono fatte avanti per denunciare danni simili. Questo schema illegale di criptovaluta e le orribili perdite finanziarie che le persone reali hanno subito sono un altro promemoria del motivo per cui sono necessarie normative più severe sulle criptovalute per proteggere tutti gli investitori.”
Le indagini dell’ufficio del procuratore generale hanno rivelato una rete di inganni più intricata, in cui DCG, attraverso Genesis, avrebbe frodato i partecipanti di Gemini Earn e i contributori diretti dell’affiliata di DCG Genesis. Inizialmente concentrata sugli investitori al dettaglio che partecipavano al programma Gemini Earn, la portata della presunta frode si è ampliata man mano che sono emersi ulteriori reclami.
La NYAG chiede una restituzione di 3 miliardi di dollari
La complessità del piano, che coinvolge Genesis e DCG, ha svelato più vittime che hanno subito perdite. Questa azione legale fa parte degli sforzi continui del procuratore generale James per responsabilizzare il settore delle criptovalute. Sottolineando la necessità di normative solide, James ha introdotto una nuova legislazione sulle criptovalute per proteggere gli investitori a New York.
La causa contro la DCG non è un incidente isolato. L’AG ha intentato azioni simili contro aziende come CoinEx, Coin Cafe e Nexo.
Risalgono al 2021 le battaglie legali intraprese dal procuratore generale James contro le pratiche fraudolente di criptovaluta. Dalla regia non registrata prestito crittografico
Prestito crittografico
Il processo di prestito di asset in criptovaluta con un tasso di interesse maturato e una data di scadenza è noto come prestito crittografico. Il processo di prestito di criptovalute avviene spesso attraverso scambi di criptovaluta o piattaforme di prestito online per connettere i mutuatari ai finanziatori. I prestatori di prestiti crittografici sono costituiti da prestatori istituzionali, come hedge fund e gestori patrimoniali, singoli partecipanti o entità che cercano di maturare interessi. All’estremità opposta dello spettro, i mutuatari dei prestiti crittografici includono il mercato
Il processo di prestito di asset in criptovaluta con un tasso di interesse maturato e una data di scadenza è noto come prestito crittografico. Il processo di prestito di criptovalute avviene spesso attraverso scambi di criptovaluta o piattaforme di prestito online per connettere i mutuatari ai finanziatori. I prestatori di prestiti crittografici sono costituiti da prestatori istituzionali, come hedge fund e gestori patrimoniali, singoli partecipanti o entità che cercano di maturare interessi. All’estremità opposta dello spettro, i mutuatari dei prestiti crittografici includono il mercato
Leggi questo termine piattaforme per cessare le operazioni per ottenere sentenze multimilionarie contro aziende come Bitfinex, Tether, Coinseed e CoinEx, James sta spingendo affinché regolamento
Regolamento
Come qualsiasi altro settore con un patrimonio netto elevato, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per contribuire a frenare comportamenti illeciti e manipolazioni. Ciascuna classe di attività ha una propria serie di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è affidata alle autorità di più giurisdizioni, sebbene in ultima analisi manchi un ordine internazionale vincolante. Chi sono i principali regolatori del settore? Regolatori come la Financial Conduct Authority del Regno Unito (
Come qualsiasi altro settore con un patrimonio netto elevato, il settore dei servizi finanziari è strettamente regolamentato per contribuire a frenare comportamenti illeciti e manipolazioni. Ciascuna classe di attività ha una propria serie di protocolli messi in atto per combattere le rispettive forme di abuso. Nello spazio dei cambi, la regolamentazione è affidata alle autorità di più giurisdizioni, sebbene in ultima analisi manchi un ordine internazionale vincolante. Chi sono i principali regolatori del settore? Regolatori come la Financial Conduct Authority del Regno Unito (
Leggi questo termine del settore cripto.
In particolare, il procuratore generale di New York ha accusato Gemini, Genesis e DCG di pratiche ingannevoli, tra cui nascondere perdite e fuorviare gli investitori sulla sicurezza dei loro investimenti.
La causa sosteneva che Gemini aveva ingannato gli investitori riguardo alla sicurezza della sua partnership con Genesis mentre Genesis e DCG tentavano di nascondere perdite significative, provocando un sostanziale danno finanziario a migliaia di investitori.
Il procuratore generale di New York Letitia James ha ampliato la sua azione legale contro Digital Valuta Group (DCG), il suo CEO Barry Silbert e Genesis Global Capital. La denuncia modificata, che fa seguito alla causa iniziale intentata lo scorso anno, espone ulteriori 2 miliardi di dollari di frode, portando le perdite totali subite da oltre 230.000 investitori a 3 miliardi di dollari.
Secondo James, a seguito della causa intentata contro Gemini, Genesis e DCG, l’industria delle criptovalute è ancora alle prese con massicce frodi. Questa causa iniziale ha evidenziato dichiarazioni fuorvianti riguardanti il programma di investimenti Gemini Earn, che hanno comportato perdite per oltre 1 miliardo di dollari subite dagli investitori.
James ha affermato: “La frode e l’inganno sono stati così estesi che molte altre persone si sono fatte avanti per denunciare danni simili. Questo schema illegale di criptovaluta e le orribili perdite finanziarie che le persone reali hanno subito sono un altro promemoria del motivo per cui sono necessarie normative più severe sulle criptovalute per proteggere tutti gli investitori.”
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La causa contro la DCG non è un incidente isolato. L’AG ha intentato azioni simili contro aziende come CoinEx, Coin Cafe e Nexo.
Risalgono al 2021 le battaglie legali intraprese dal procuratore generale James contro le pratiche fraudolente di criptovaluta. Dalla regia non registrata prestito crittografico
Prestito crittografico
Il processo di prestito di asset in criptovaluta con un tasso di interesse maturato e una data di scadenza è noto come prestito crittografico. Il processo di prestito di criptovalute avviene spesso attraverso scambi di criptovaluta o piattaforme di prestito online per connettere i mutuatari ai finanziatori. I prestatori di prestiti crittografici sono costituiti da prestatori istituzionali, come hedge fund e gestori patrimoniali, singoli partecipanti o entità che cercano di maturare interessi. All’estremità opposta dello spettro, i mutuatari dei prestiti crittografici includono il mercato
Il processo di prestito di asset in criptovaluta con un tasso di interesse maturato e una data di scadenza è noto come prestito crittografico. Il processo di prestito di criptovalute avviene spesso attraverso scambi di criptovaluta o piattaforme di prestito online per connettere i mutuatari ai finanziatori. I prestatori di prestiti crittografici sono costituiti da prestatori istituzionali, come hedge fund e gestori patrimoniali, singoli partecipanti o entità che cercano di maturare interessi. All’estremità opposta dello spettro, i mutuatari dei prestiti crittografici includono il mercato
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La causa sosteneva che Gemini aveva ingannato gli investitori riguardo alla sicurezza della sua partnership con Genesis mentre Genesis e DCG tentavano di nascondere perdite significative, provocando un sostanziale danno finanziario a migliaia di investitori.
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