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In un processo presso la Southwark Crown Court di Londra, i pubblici ministeri hanno accusato una donna di aver convertito Bitcoin in contanti e proprietà come parte di un presunto schema di riciclaggio di denaro collegato a una massiccia frode da 6,3 miliardi di dollari in Cina.
Smascherato il sistema di riciclaggio di Bitcoin
Secondo secondo un rapporto Reuters, l’imputato, Wen Jian, è accusato di aver contribuito a nascondere la fonte dei fondi che si ritiene siano stati rubati a circa 130.000 investitori cinesi tra il 2014 e il 2017.
Anche se Wen nega i tre capi d’imputazione di riciclaggio di denaro, non si ritiene che sia stata direttamente coinvolta nella frode sottostante.
Secondo il rapporto, il pubblico ministero Gillian Jones ha detto alla corte che Zhang Yadi ha orchestrato il piano fraudolento. L’accusa lo nominava come beneficiario del presunto riciclaggio di denaro. D’altro canto, Wen sarebbe stato utilizzato come “persona di facciata” per mascherare l’origine dei fondi rubati.
Secondo quanto riferito, il denaro ottenuto tramite la frode sarebbe stato utilizzato per acquistare Bitcoin e riconvertito in contanti o beni di alto valore all’arrivo di Zhang a Londra.
Nonostante le persone associate al piano siano state arrestate in Cina, Zhang rimane grande e nessuno dei fondi è stato restituito agli investitori defraudati.
Il coinvolgimento di Bitcoin messo in discussione
Durante il processo, l’accusa ha sottolineato che Wen non contesta il suo coinvolgimento nella gestione dei Bitcoin. La domanda centrale per la giuria è se Wen fosse a conoscenza o sospettasse che i Bitcoin da lei manipolati fossero stati ottenuti tramite attività criminali.
In sua difesa, Wen afferma di essere stata la badante di Zhang e afferma di ritenere che Zhang avesse legittimamente acquisito ricchezza attraverso l’estrazione di bitcoin, il settore immobiliare e le attività di gioielleria.
Secondo Reuters, il processo dovrebbe concludersi a marzo, con Wen che dovrà affrontare la reclusione, multe e la confisca dei beni. restituzione alle vittime, danni alla reputazione e altre conseguenze collaterali quali restrizioni agli spostamenti o limitazioni alle attività finanziarie.
Mentre il processo continua a Londra, il caso solleva notevoli preoccupazioni riguardo al presunto coinvolgimento di Bitcoin in programmi di riciclaggio di denaro legati a una frode multimiliardaria in Cina.
L’esito di questo processo avrà implicazioni per le future indagini e gli sforzi normativi volti a combattere i crimini finanziari che coinvolgono le criptovalute. Il procedimento determinerà se Wen Jian ha partecipato consapevolmente alle attività di riciclaggio di denaro o se credeva sinceramente nella legittimità della ricchezza di Zhang.
Secondo l’ultimo aggiornamento, la criptovaluta leader sul mercato, Bitcoin, viene attualmente scambiata a 43.500 dollari. Recentemente ha mostrato un movimento laterale dei prezzi dopo un significativo aumento del 5% lunedì.
In particolare, Bitcoin ha recuperato con successo il terreno perduto, dimostrando un aumento dei prezzi del 12% negli ultimi sette giorni e del 2% negli ultimi quattordici giorni.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com
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