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Le autorità bulgare hanno chiuso le indagini contro la piattaforma di prestito criptovalute Nexo, citando la mancanza di prove a sostegno delle accuse. Come confermato ieri (venerdì) dal Agenzia di stampa bulgarala Procura ha evidenziato che le criptovalute non sono regolamentate e i prodotti offerti da Nexo non costituiscono strumenti finanziari.
L’indagine contro Nexo in Bulgaria è emersa all’inizio di quest’anno con irruzioni negli uffici bulgari della società. L’indagine prevedeva varie accuse, tra cui reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza, riciclaggio di denaro e frode informatica. L’indagine si è concentrata su quattro dirigenti della Nexo: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
Tuttavia, il pubblico ministero non ha trovato prove di riciclaggio di denaro, frode fiscale o informatica. Inoltre, non hanno potuto dimostrare che la piattaforma svolgesse attività bancarie senza licenza.
“Il ritiro di tutte le accuse mosse contro Nexo e i suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la conferma che non vi sono stati crimini, dimostra inequivocabilmente che l’intero attacco a Nexo era politico e non avrebbe dovuto avvenire in primo luogo. Inoltre, contribuisce notevolmente a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i buoni attori nel settore delle criptovalute: siamo molto soddisfatti di questo risultato”, ha affermato Antoni Trenchev, cofondatore e socio amministratore di Nexo.
Il discutibile modello del pianto
Nexo fornisce principalmente servizi di prestito in criptovalute, offrendo tassi di interesse fino al 16% annuo sui depositi in criptovaluta. Secondo il suo sito web, ha già pagato più di 200 milioni di dollari di interessi a oltre 6 milioni di utenti. Offre anche servizi come l’acquisto e lo scambio di criptovalute, prestiti contro depositi crittografici e una carta di pagamento.
La piattaforma ha già stipulato un accordo con le autorità di regolamentazione federali e statali negli Stati Uniti, pagando una somma totale di 46,5 milioni di dollari. Secondo le autorità americane l’«Earn Interest Product» di Nexo potrebbe essere classificato come titolo e la società ha accettato di non offrire più i prodotti in questione come parte della transazione.
Nel frattempo, le autorità bulgare hanno sottolineato che Nexo operava online nel Paese e “probabilmente” operava dall’estero.
Le autorità bulgare hanno chiuso le indagini contro la piattaforma di prestito criptovalute Nexo, citando la mancanza di prove a sostegno delle accuse. Come confermato ieri (venerdì) dal Agenzia di stampa bulgarala Procura ha evidenziato che le criptovalute non sono regolamentate e i prodotti offerti da Nexo non costituiscono strumenti finanziari.
L’indagine contro Nexo in Bulgaria è emersa all’inizio di quest’anno con irruzioni negli uffici bulgari della società. L’indagine prevedeva varie accuse, tra cui reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza, riciclaggio di denaro e frode informatica. L’indagine si è concentrata su quattro dirigenti della Nexo: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.
Tuttavia, il pubblico ministero non ha trovato prove di riciclaggio di denaro, frode fiscale o informatica. Inoltre, non hanno potuto dimostrare che la piattaforma svolgesse attività bancarie senza licenza.
“Il ritiro di tutte le accuse mosse contro Nexo e i suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la conferma che non vi sono stati crimini, dimostra inequivocabilmente che l’intero attacco a Nexo era politico e non avrebbe dovuto avvenire in primo luogo. Inoltre, contribuisce notevolmente a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i buoni attori nel settore delle criptovalute: siamo molto soddisfatti di questo risultato”, ha affermato Antoni Trenchev, cofondatore e socio amministratore di Nexo.
Il discutibile modello del pianto
Nexo fornisce principalmente servizi di prestito in criptovalute, offrendo tassi di interesse fino al 16% annuo sui depositi in criptovaluta. Secondo il suo sito web, ha già pagato più di 200 milioni di dollari di interessi a oltre 6 milioni di utenti. Offre anche servizi come l’acquisto e lo scambio di criptovalute, prestiti contro depositi crittografici e una carta di pagamento.
La piattaforma ha già stipulato un accordo con le autorità di regolamentazione federali e statali negli Stati Uniti, pagando una somma totale di 46,5 milioni di dollari. Secondo le autorità americane l’«Earn Interest Product» di Nexo potrebbe essere classificato come titolo e la società ha accettato di non offrire più i prodotti in questione come parte della transazione.
Nel frattempo, le autorità bulgare hanno sottolineato che Nexo operava online nel Paese e “probabilmente” operava dall’estero.
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