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La polizia spagnola ha smantellato con successo una rete coinvolta finanziare l’Isis tramite transazioni crittografiche, provocando l’arresto di cinque persone nel fine settimana. L’operazione, parte di un’indagine durata due anni e mezzo, ha preso di mira individui presumibilmente collegati all’organizzazione terroristica nota come DAESH o ISIS.
Gli arresti sono stati effettuati a Valencia (2), Cáceres, Alicante e Guipúzcoa. Quattro degli indagati sono stati posti in custodia cautelare per ordine del tribunale.
La rete globale finanzia l’ISIS tramite criptovalute?
Secondo il funzionario dichiarazione della polizia nazionale spagnola, l’operazione segna la seconda fase di “MIYA”, un’iniziativa lanciata nel 2021 dal Commissariato generale per l’informazione della polizia nazionale spagnola (CGI).
All’indagine hanno collaborato i servizi di intelligence e di sicurezza di dodici paesi, tra cui la Sorveglianza del Territorio marocchina (DGST), la Direzione Generale della Sicurezza Interna dell’Algeria (DGSI), la Direzione Generale della Sicurezza Nazionale della Mauritania (DGSN), l’Ufficio Federale degli Stati Uniti Investigation (FBI), FEDPOL svizzera ed EUROPOL.
In Spagna, la CGI ha lavorato a stretto contatto con le sue Brigate provinciali dell’informazione a Valencia, Alicante, Cáceres e San Sebastián e con il Centro nazionale di intelligence (CNI). Il Tribunale Centrale d’Istruzione numero 6 e l’Ufficio del Procuratore del Tribunale Nazionale hanno coordinato le indagini.
La fase iniziale dell’operazione, condotta dopo un anno e mezzo di indagine, ha scoperto una persona di origine maghrebina residente in Spagna che era in contatto con un jihadista che cercava di compiere un attentato in Francia per conto del DAESH. Il cittadino spagnolo ha offerto la propria collaborazione agli estremisti radicali.
Gli esperti antiterrorismo della CGI hanno individuato il presunto attentatore in Svizzera e hanno prontamente condiviso le informazioni con la FEDPOL svizzera. È stata rapidamente organizzata un’operazione congiunta che ha portato all’arresto simultaneo dei due individui nel marzo 2022, insieme ad altri sei in tutta Europa e nel Maghreb.
Il detenuto in Spagna è stato successivamente condannato a due anni di carcere per accuse legate al terrorismo e rilasciato a metà del 2023.
Dopo la fase iniziale, gli analisti della CGI hanno scoperto che i due detenuti facevano parte di una rete internazionale a sostegno del DAESH, che abbracciava più continenti, tra cui Afghanistan, Medio Oriente, Sahel, Maghreb ed Europa.
La rete avrebbe ottenuto fondi attraverso attività criminali in Europa per finanziare le loro operazioni terroristiche con le criptovalute. Grandi somme di denaro sono state spostate tramite trasferimenti internazionali e criptovalute, con le autorità che hanno sequestrato risorse digitali per un valore di quasi 200.000 euro.
Cinque sospetti arrestati
Secondo il comunicato ufficiale, i membri della rete si sono anche impegnati nell’indottrinamento, nel tentativo di reclutare nuovi seguaci per la causa jihadista e nel fornire sostegno a individui che esprimono il desiderio di compiere attacchi terroristici.
L’indagine ha scoperto prova suggerendo il coinvolgimento della rete nella pianificazione di almeno due attacchi, alla fine sventati dai servizi di sicurezza.
I recenti arresti in Spagna segnano la conclusione delle indagini, con cinque persone prese in custodia. Negli ultimi mesi uno degli indagati aveva mostrato segni di radicalizzazione e aveva espresso il desiderio di compiere un attentato.
Durante una perquisizione nell’abitazione dell’individuo, le autorità hanno scoperto munizioni per pistole, un’ascia, manuali per fabbricare esplosivi, manuali per indottrinare i minori e propaganda jihadista.
A partire dall’aggiornamento attuale, la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute è di 1.525 trilioni di dollari, riflettendo un calo di oltre il 2% nelle ultime 24 ore.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com
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