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Gli ex co-amministratori delegati di Bitwise Industries Inc., una startup di servizi tecnologici privati con sede a Fresno, in California, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) di aver falsificato documenti finanziari raccogliendo circa 70 milioni di dollari dagli investitori nel 2022.
Le accuse contro Jake Soberal e Irma Olguin, Jr. smascherano un piano di inganno che alla fine portò alla caduta dell’azienda. Gli ex co-CEO sono accusati di aver fornito false dichiarazioni materiali e di aver fabbricato documenti finanziari per fuorviare gli investitori riguardo alla salute finanziaria di Bitwise.
I documenti includevano documenti bancari falsificati e un rapporto di audit contraffatto, entrambi i quali presumibilmente rappresentavano Bitwise come un’azienda fiorente con una sana performance finanziaria. In realtà, Bitwise era alle prese con carenze di liquidità e faticava a mantenere le sue operazioni.
Monique Winkler, direttrice regionale dell’ufficio regionale di San Francisco della SEC, ha affermato: “Affermiamo che Soberal e Olguin hanno fatto ricorso a palesi frodi, inclusa la creazione di documenti finanziari falsi, per ingannare gli investitori e raccogliere fondi”.
“In un caso, gli imputati avrebbero cospirato per inviare agli investitori un presunto screenshot del conto bancario di una società che mostrava un saldo in contanti di 23,4 milioni di dollari. In realtà, il conto aveva solo 325.100 dollari. Non è un errore bancario: è una frode, e la SEC sta agendo per ritenere gli imputati responsabili.”
Oggi abbiamo annunciato accuse contro Jake Soberal e Irma Olguin, Jr., gli ex co-amministratori delegati della startup di servizi tecnologici privati con sede a Fresno, in California, Bitwise Industries Inc., per aver ingannato gli investitori sulle finanze dell’azienda.
— Commissione statunitense per i titoli e gli scambi (@SECGov) 9 novembre 2023
Secondo la SEC, le conseguenze del piano sono diventate evidenti nel maggio 2023, quando Bitwise non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di buste paga ed è stata costretta a licenziare l’intera forza lavoro di 900 dipendenti a maggio.
Secondo la dichiarazione dell’ente regolatore, Soberal e Olguin hanno raggiunto un accordo con la SEC, soggetto all’approvazione del tribunale. In un’azione legale separata, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della California ha anche presentato accuse penali contro Soberal e Olguin per presunte attività fraudolente.
Il viaggio dalla grazia all’erba
Il disfacimento di Bitwise ha lasciato molte domande senza risposta. Cosa ha portato all’improvvisa scomparsa dell’azienda? Diventa evidente che i problemi erano più profondi di una semplice recessione economica, differenziando la situazione di Bitwise dalle numerose aziende tecnologiche che hanno dovuto affrontare licenziamenti in tempi difficili, Los Angeles Times segnalato.
Il declino dell’azienda è stato accompagnato da peculiari scelte di gestione finanziaria. Il passaggio delle buste paga dal deposito diretto agli assegni cartacei ha creato confusione e ansia tra i dipendenti. Gli stipendi hanno iniziato a rimbalzare e i contributi 401 (k) sono scomparsi.
La situazione ha continuato a peggiorare quando il proprietario ha deciso di sfrattare Bitwise dalle sue proprietà a Fresno a causa dell’affitto non pagato. Nonostante la crisi crescente, Olguin e Soberal rimasero in silenzio. Nel frattempo, ex dipendenti hanno avviato un’azione legale collettiva contro Bitwise, sostenendo violazioni delle leggi sul lavoro e furto salariale.
Gli ex co-amministratori delegati di Bitwise Industries Inc., una startup di servizi tecnologici privati con sede a Fresno, in California, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) di aver falsificato documenti finanziari raccogliendo circa 70 milioni di dollari dagli investitori nel 2022.
Le accuse contro Jake Soberal e Irma Olguin, Jr. smascherano un piano di inganno che alla fine portò alla caduta dell’azienda. Gli ex co-CEO sono accusati di aver fornito false dichiarazioni materiali e di aver fabbricato documenti finanziari per fuorviare gli investitori riguardo alla salute finanziaria di Bitwise.
I documenti includevano documenti bancari falsificati e un rapporto di audit contraffatto, entrambi i quali presumibilmente rappresentavano Bitwise come un’azienda fiorente con una sana performance finanziaria. In realtà, Bitwise era alle prese con carenze di liquidità e faticava a mantenere le sue operazioni.
Monique Winkler, direttrice regionale dell’ufficio regionale di San Francisco della SEC, ha affermato: “Affermiamo che Soberal e Olguin hanno fatto ricorso a palesi frodi, inclusa la creazione di documenti finanziari falsi, per ingannare gli investitori e raccogliere fondi”.
“In un caso, gli imputati avrebbero cospirato per inviare agli investitori un presunto screenshot del conto bancario di una società che mostrava un saldo in contanti di 23,4 milioni di dollari. In realtà, il conto aveva solo 325.100 dollari. Non è un errore bancario: è una frode, e la SEC sta agendo per ritenere gli imputati responsabili.”
Oggi abbiamo annunciato accuse contro Jake Soberal e Irma Olguin, Jr., gli ex co-amministratori delegati della startup di servizi tecnologici privati con sede a Fresno, in California, Bitwise Industries Inc., per aver ingannato gli investitori sulle finanze dell’azienda.
— Commissione statunitense per i titoli e gli scambi (@SECGov) 9 novembre 2023
Secondo la SEC, le conseguenze del piano sono diventate evidenti nel maggio 2023, quando Bitwise non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di buste paga ed è stata costretta a licenziare l’intera forza lavoro di 900 dipendenti a maggio.
Secondo la dichiarazione dell’ente regolatore, Soberal e Olguin hanno raggiunto un accordo con la SEC, soggetto all’approvazione del tribunale. In un’azione legale separata, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della California ha anche presentato accuse penali contro Soberal e Olguin per presunte attività fraudolente.
Il viaggio dalla grazia all’erba
Il disfacimento di Bitwise ha lasciato molte domande senza risposta. Cosa ha portato all’improvvisa scomparsa dell’azienda? Diventa evidente che i problemi erano più profondi di una semplice recessione economica, differenziando la situazione di Bitwise dalle numerose aziende tecnologiche che hanno dovuto affrontare licenziamenti in tempi difficili, Los Angeles Times segnalato.
Il declino dell’azienda è stato accompagnato da peculiari scelte di gestione finanziaria. Il passaggio delle buste paga dal deposito diretto agli assegni cartacei ha creato confusione e ansia tra i dipendenti. Gli stipendi hanno iniziato a rimbalzare e i contributi 401 (k) sono scomparsi.
La situazione ha continuato a peggiorare quando il proprietario ha deciso di sfrattare Bitwise dalle sue proprietà a Fresno a causa dell’affitto non pagato. Nonostante la crescente crisi, Olguin e Soberal rimasero in silenzio. Nel frattempo, ex dipendenti hanno avviato un’azione legale collettiva contro Bitwise, sostenendo violazioni delle leggi sul lavoro e furto salariale.
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