Richiesta indagine del Dipartimento di Giustizia per finanziamenti illeciti

In un recente sviluppo, i legislatori statunitensi hanno esortato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ad avviare un’indagine penale sull’exchange di criptovalute Binance (BNB) e emittente di stablecoin Tether (USDT).

I legislatori, guidati dalla senatrice Cynthia Lummis, fanno riferimento a un controverso Wall Street Journal (WSJ) rapporto ciò sostiene Hamas e i suoi affiliati raccolto fondi significativi attraverso le criptovalute.

Binance e Tether Face chiedono accuse penali

In un lettera congiunta firmato dal senatore Lummis e dal deputato French Hill, i legislatori esprimono profonda preoccupazione per i rapporti che indicano che “intermediari crittografici non regolamentati” al di fuori degli Stati Uniti avrebbero facilitato attività finanziarie illecite, compreso il finanziamento terrorismocome gli attacchi di Hamas contro Israele.

Lummis e Hill hanno esortato il Dipartimento di Giustizia a raggiungere tempestivamente una decisione di addebito nei confronti di Binance, considerando la portata del suo coinvolgimento, e a concludere l’indagine in corso sulle presunte accuse di Tether attività illecite.

I legislatori fanno riferimento al rapporto del WSJ del 10 ottobre 2023, che ha rivelato che Hamas, la Jihad islamica palestinese e Hezbollah hanno ricevuto finanziamenti in criptovaluta dall’agosto 2021. Sottolineano la necessità del Dipartimento di Giustizia di ritenere responsabili tutte le entità che facilitano attività illecite. La lettera recita inoltre:

Riteniamo che sia imperativo che il Dipartimento di Giustizia ritenga responsabili i malintenzionati se viene dimostrato che facilitano attività illecite. Binance, in particolare, è uno scambio di criptovalute non regolamentato con sede alle Seychelles e alle Isole Cayman. Binance è stata storicamente collegata ad attività illecite ed è presumibilmente oggetto di un’attuale indagine del Dipartimento di Giustizia.

D’altro canto, nel 2021 Tether ha dovuto affrontare una multa da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per problemi legati al sostegno dei suoi investimenti. Stablecoin USDT.

I legislatori hanno esortato il Dipartimento di Giustizia a valutare attentamente se Binance e Tether abbiano fornito supporto materiale e risorse al terrorismo violando le leggi sulle sanzioni applicabili e il Bank Secrecy Act. Lummis e Hill sottolineano l’importanza di un’azione rapida per tagliare le fonti di finanziamento ai terroristi che prendono di mira Israele.

Tether risponde alle accuse

In risposta alle affermazioni del senatore Lummis e del deputato Hill, Tether ha emesso un’allerta dichiarazione affrontare la “disinformazione” che circonda il potenziale uso improprio delle criptovalute.

Tether fa riferimento a indagini indipendenti di Chainalysis e Ellitticache ha riscontrato errori significativi e tecniche di attribuzione errate nei rapporti, compreso l’articolo del WSJ.

Tether sottolinea il proprio impegno per la conformità normativa, la due diligence e la collaborazione globale con le forze dell’ordine. Sottolineano la loro esperienza nel congelamento di beni legati ad attività illecite e non affermano alcuna prova di sanzioni o violazioni del Bank Secrecy Act.

Tether sottolinea inoltre la trasparenza intrinseca della tecnologia blockchain e le misure proattive adottate dai fornitori di servizi di asset virtuali per monitorare e segnalare attività potenzialmente illecite.

Riaffermano il loro impegno verso la trasparenza, il rispetto e la collaborazione con le autorità, invitando al dialogo e alla cooperazione costruttivi.

Mentre si sviluppa la richiesta di un’indagine da parte del Dipartimento di Giustizia, la comunità delle criptovalute attende ulteriori sviluppi e il potenziale impatto sulle operazioni di Binance e Tether.

Al momento della stesura di questo articolo, BNB viene scambiato a 221 dollari, con un calo dello 0,9% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, vale la pena notare che negli ultimi sette e trenta giorni il token ha registrato guadagni significativi, pari rispettivamente al 5,3% e al 4,9%.

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