Asia Express – Rivista Cointelegraph

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Si aggrava lo scandalo delle tangenti cinesi della SBF

Secondo alla testimonianza dell’11 ottobre di Caroline Ellison, co-fondatrice dell’hedge fund Alameda Research, legato a FTX, il suo collega – il fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried – avrebbe pagato 150 milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo cinese nel 2021, una somma superiore ai 40 milioni di dollari divulgati inizialmente.

Ellison ha dichiarato durante il processo FTX che due anni prima, 1 miliardo di dollari di asset digitali di Alameda Research sugli scambi di criptovalute OKX e Huobi erano stati congelati dalle forze dell’ordine cinesi come parte di un’indagine sul riciclaggio di denaro. Nell’incidente sono stati coinvolti anche dirigenti senior di FTX, come il direttore operativo Constance Wang e il commerciante di Alameda David Wa. Gli individui hanno prima provato a contattare un avvocato cinese per sbloccare i fondi, cosa che non ha funzionato.

Quindi, lo staff di FTX e Alameda avrebbe creato account su OKX e Huobi utilizzando l’identificazione di una prostituta tailandese per negoziare la restituzione dei fondi. Quando ciò non ha funzionato, Ellison ha accusato Bankman-Fried di aver pagato una tangente di 150 milioni di dollari per sbloccare i conti. La tangente venne registrata come “la cosa” nei futuri bilanci di Alameda. Secondo la testimonianza di Ellison, i fondi furono immediatamente sbloccati in seguito alla tangente.

Il presidente del giudice Lewis Kaplan della corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha ricordato ai giurati che la presunta corruzione di funzionari cinesi da parte di Bankman-Fried non rientra nell’ambito del processo FTX in corso. Invece, un secondo processo relativo alle accuse di corruzione di SBF è stato programmato per l’11 marzo 2024. Il processo FTX rimarrà in corso per il mese di ottobre.

Binance chiarisce il congelamento del conto

Yi He, co-fondatore di Binance, ha chiarito all’inizio di questa settimana sull’app di social media cinese WeChat che solo gli account di utenti sospettati di violare le sanzioni internazionali verranno congelati sull’exchange.

La dichiarazione è arrivata dopo un’ondata di domande in risposta alle notizie locali secondo cui lo scambio aveva congelato i conti di sospetti militanti di Hamas su richiesta delle forze dell’ordine israeliane. Yi Ha spiegato:

“Hamas è un’organizzazione terroristica designata dalle Nazioni Unite. Pertanto, qualsiasi organizzazione, comprese le banche e le piattaforme commerciali, dovrà collaborare nel ricevere le richieste di congelamento. Questo non è qualcosa che Binance può decidere da solo.”

Il dirigente di Binance ha commentato: “Non ho pregiudizi politici, tuttavia nessuna piattaforma di trading può rifiutare tali richieste da parte delle forze dell’ordine. La Palestina ha un governo organizzato. Hamas è un gruppo militante locale. Uccidono i civili; questo è il problema. Hamas non è la Palestina; il congelamento è mirato ad Hamas, non alla Palestina”.

In un post successivo dell’11 ottobre, Yi He ha ulteriormente chiarito che “Binance non confischerà né congelerà i beni degli utenti ordinari. Le regole sono create dai forti; di fronte alle normative internazionali, Binance non è nessuno.” Lei ha anche sottolineato che, nonostante la guerra in corso tra Russia e Ucraina, lo scambio non ha congelato i conti dei cittadini russi.

Prestiti di criptovalute invalidati da un secondo tribunale cinese

I contratti di prestito di criptovalute in Cina non sono protetti dalla legge perché l’asset sottostante è illegale, ha stabilito un secondo tribunale cinese.

Come riportato dalla Corte popolare di Nanchang il 10 ottobre, il querelante, il signor Ming, ha prestato 80.000 USDT all’imputato, il signor Gang, nell’aprile 2021 allo scopo di scambiare stablecoin. Il prestito doveva essere rimborsato entro sei mesi. Successivamente il signor Gang non ha onorato il prestito, portando ad una causa civile da parte del signor Ming. Sia la causa che il suo ricorso sono stati respinti.

Nella loro decisione, il presidente del tribunale ha scritto:

“Esistono rischi legali legati alla partecipazione ad attività di investimento e trading in valuta virtuale. Se una persona giuridica, un’organizzazione senza personalità giuridica o una persona fisica investe in valute virtuali e relativi derivati ​​che violano l’ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non saranno valide e le perdite risultanti saranno a loro carico.”

Il giudice ha inoltre spiegato che, secondo varie leggi che costituiscono il divieto cinese di criptovalute, “le valute virtuali esistono solo in forma digitale, non hanno corso legale e non hanno compensazione legale, come Bitcoin, Ethereum, Tether, ecc., e non possono essere utilizzate come valuta sul mercato. Le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali che danneggiano l’ordine finanziario nazionale, la sicurezza finanziaria e gli interessi pubblici sociali e sono severamente vietate”.

La sentenza non si estende alla valuta digitale della banca centrale, lo yuan digitale, che secondo il giudice che presiede “è una valuta legale in forma digitale emessa dalla Banca popolare cinese. È gestito da agenzie operative designate e riscattato dal pubblico. Equivale alle banconote e alle monete”.

In precedenza, ad agosto, un uomo cinese aveva perso 10 milioni di dollari in Bitcoin dopo che il mutuatario non aveva rispettato il suo contratto di prestito di Bitcoin e un tribunale aveva stabilito che il contratto non era valido, citando ragioni simili a quelle del Tribunale popolare di Nanchang.

L’hacker Huobi restituisce tutte le risorse

Secondo secondo una dichiarazione di Justin Sun, proprietario di fatto dell’exchange di criptovalute HTX, precedentemente noto come Huobi, un hacker ha restituito tutti i 5.000 Ether (8 milioni di dollari) rubati durante un incidente di sicurezza il mese scorso.

“Abbiamo confermato che l’hacker ha restituito integralmente tutti i fondi, come promesso, e abbiamo anche pagato all’hacker un bonus white hat di 250 ETH. L’hacker ha fatto la scelta giusta. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operatori del settore per il loro aiuto”, ha scritto Sun. Il 25 settembre, l’hot wallet di Huobi è stato violato per la prima volta per 5.000 ETH in un incidente rilevato dalla società di analisi blockchain Cyvers Alerts.

Sun ha successivamente offerto una taglia e minacciato azioni legali se i fondi non fossero stati restituiti. Durante l’incidente, la personalità della blockchain ha anche affermato che l’exchange deteneva circa 3 miliardi di dollari in asset degli utenti. Il mese scorso, Huobi è stato rinominato HTX, suscitando perplessità nella comunità a causa della somiglianza del nome con l’ormai defunto exchange di criptovalute FTX.

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Zhiyuan Sun

Zhiyuan Sun è un giornalista di Cointelegraph specializzato in notizie legate alla tecnologia. Ha diversi anni di esperienza nella scrittura per i principali media finanziari come The Motley Fool, Nasdaq.com e Seeking Alpha.