Il co-fondatore dell’AirBit Club ‘ponzi’ viene condannato a 12 anni di prigione

Il co-fondatore di AirBit Club, uno schema piramidale di criptovalute che ha truffato gli investitori per oltre 100 milioni di dollari, è stato condannato a 12 anni di prigione per il suo ruolo in uno “schema piramidale” da 100 milioni di dollari che pretendeva di essere coinvolto nel mining di criptovalute.

La sentenza arriva quasi sette mesi dopo che Rodriguez, co-fondatore di AirBit Club, si è dichiarato colpevole di aver trasmesso accuse di associazione a delinquere per frode in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a marzo.

In una dichiarazione del 26 settembre, Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che Rodriguez “predava” investitori non sofisticati con false promesse che i loro fondi sarebbero stati investiti in operazioni legittime di trading e mining di criptovalute.

“Invece di investire per conto degli investitori, Rodriguez ha nascosto il denaro delle vittime in un complesso schema di riciclaggio utilizzando Bitcoin, un conto fiduciario di avvocati e società di facciata e di copertura internazionali e ha utilizzato il denaro delle vittime per riempirsi le tasche.”

Il giudice della corte distrettuale George B. Daniels ha imposto altri tre anni di libertà vigilata per Rodriguez, che faranno seguito alla sua condanna a 12 anni di prigione.

.@HSINewYorkLa El Dorado Task Force di, la più grande task force antiriciclaggio negli Stati Uniti, è orgogliosa di aver svolto un ruolo fondamentale nel garantire giustizia alle vittime di Pablo Renato Rodriguez e del fraudolento schema Ponzi “AirBit Club” #Investigazioni sulla Sicurezza Interna #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

—HSI New York (@HSINewYork) 26 settembre 2023

Il truffatore condannato è stato condannato a pagare una confisca di 65 milioni di dollari e a confiscare altri oggetti, tra cui un totale di 3.800 Bitcoin (BTC) (per un valore di 100 milioni di dollari), la residenza di Rodriguez a Irvine in California, 900.000 dollari in dollari statunitensi sequestrati dalla proprietà e quasi 1 dollaro milioni precedentemente tenuti in garanzia per un Gulfstream Jet.

Anche gli altri imputati – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez si sono dichiarati colpevoli e sono in attesa del verdetto di condanna.

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AirBit Club è stato lanciato nel 2015. Ai potenziali investitori è stato detto che AirBit Club guadagnava rendimenti dal mining e dal trading di criptovalute e che le vittime avrebbero guadagnato rendimenti giornalieri passivi e garantiti su qualsiasi abbonamento acquistato.

Tuttavia, già nel 2016, i membri del club che desideravano ritirare i proventi sono stati accolti con scuse, ritardi e commissioni nascoste e gli è stato detto che dovevano reclutare nuovi membri se volevano ricevere i proventi.

Gli operatori del club, incluso Rodriguez, sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia nell’agosto 2020 dopo un’indagine delle indagini sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Secondo un rapporto del 28 giugno della società di intelligence blockchain TRM Labs, nel 2022, 7,6 miliardi di dollari in fondi sono andati persi a causa degli schemi Ponzi e piramidali di criptovaluta.

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