Ruja Ignatova, la fondatrice e mente dietro la frode crittografica OneCoin, sarebbe riapparsa dopo essere scomparsa per più di cinque anni. L’elenco delle proprietà della scorsa settimana nel centro di Londra ha scoperto un cittadino tedesco di 42 anni di origine bulgara.
Ruja Ignatova, la fondatrice di OneCoine, lascia una traccia
Secondo le informazioni riportate per la prima volta da iNewsil nome e il cognome della ‘criptoregina’ apparivano in documenti immobiliari riguardanti una proprietà nel sobborgo londinese di Kensington, in Inghilterra.
Ignatova ha acquistato l’attico per la sua azienda, ma i nuovi regolamenti nel Regno Unito richiedono di elencare il nome del “proprietario effettivo”. Ha costretto la criminale a uscire allo scoperto poiché doveva essere nominata ufficialmente sul documento insieme alla sua società di comodo.
Il prestigioso rivenditore di proprietà Knight Frank ha pubblicizzato la proprietà da 11 milioni di sterline. Tuttavia, l’elenco è stato rimosso dopo che i resoconti dei media hanno mostrato il collegamento tra l’attico e il criminale ricercato.
Perché queste informazioni sono così importanti? Suggerisce che Ignatova sia ancora viva e che i documenti immobiliari potrebbero contenere indizi sulla sua ultima ubicazione. Anche se non può essere catturata, la proprietà potrebbe essere utilizzata per ripagare alcune delle sue vittime.
Guarda il recente panel di FMLS22 sulla reimmaginazione della struttura del mercato delle criptovalute.
La storia di OneCoin
Ruja Ignatova è diventata negli ultimi anni estremamente popolare tra gli organismi investigativi internazionali. È entrata nella lista dell’FBI dei dieci criminali più ricercati ed è stata nominata da Europol come uno dei fuggitivi più ricercati.
Ignatova e il suo socio in affari Sebastian Greenwood hanno lanciato la criptovaluta OneCoin nel 2014, pubblicizzandola come il futuro ‘bitcoin
Bitcoin
Mentre alcuni potrebbero ancora chiedersi cos’è Bitcoin, chi ha creato Bitcoin o come funziona Bitcoin, una cosa è certa: Bitcoin ha cambiato il mondo. Nessuno può rimanere indifferente a questo asset digitale rivoluzionario e decentralizzato né alla sua tecnologia blockchain. In effetti, ne abbiamo fatta di strada da quando un residente in Florida, Laszlo Hanyecz, ha effettuato la prima transazione commerciale ufficiale di BTC con una vera azienda scambiando 10.000 Bitcoin per 2 pizze nel suo locale Papa John’s. Ora si potrebbe sostenere che
Mentre alcuni potrebbero ancora chiedersi cos’è Bitcoin, chi ha creato Bitcoin o come funziona Bitcoin, una cosa è certa: Bitcoin ha cambiato il mondo. Nessuno può rimanere indifferente a questo asset digitale rivoluzionario e decentralizzato né alla sua tecnologia blockchain. In effetti, ne abbiamo fatta di strada da quando un residente in Florida, Laszlo Hanyecz, ha effettuato la prima transazione commerciale ufficiale di BTC con una vera azienda scambiando 10.000 Bitcoin per 2 pizze nel suo locale Papa John’s. Ora si potrebbe sostenere che
Leggi questo termine uccisore’. OneCoin si è rivelata una delle più grandi truffe di criptovaluta della storia, diffondendosi in 175 paesi in cui gli investitori hanno perso circa $ 5 miliardi.
Secondo i documenti del tribunale statunitense, i servizi dello schema piramidale potrebbero essere stati utilizzati da 3 milioni di persone al suo apice, con entrate totali di quasi 4 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2016.
Gli investitori erano attratti dalla visione di rendimenti elevati, anche decuplicati, sul loro investimento iniziale. Tuttavia, la maggior parte di loro non ha più rivisto i propri soldi e Ignatova e Greenwood sono scomparse nel 2017. Il complice è stato arrestato nel luglio 2018 in Thailandia ed estradato negli Stati Uniti. Sarà condannato ad aprile di quest’anno e rischia 20 anni di carcere.
Un anno dopo, anche il nipote di Ignatova, Konstantin Ignatova, che ha cercato di gestire un altro schema piramidale finanziario dopo la fuga di sua sorella, è stato messo dietro le sbarre. Sarà condannato il mese prossimo e sarà accusato riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro è un termine generico per descrivere il processo mediante il quale i criminali mascherano la proprietà originaria e i proventi della condotta criminale facendo sembrare che tali proventi provengano da una fonte legittima. Il riciclaggio di denaro è un problema che attraversa innumerevoli industrie e settori, che include il spazio dei servizi finanziari. Sebbene il denaro criminale possa essere riciclato con successo senza l’assistenza del settore finanziario, vengono riciclati miliardi di dollari di denaro di origine criminale.
Riciclaggio di denaro è un termine generico per descrivere il processo mediante il quale i criminali mascherano la proprietà originaria e i proventi della condotta criminale facendo sembrare che tali proventi provengano da una fonte legittima. Il riciclaggio di denaro è un problema che attraversa innumerevoli industrie e settori, che include il spazio dei servizi finanziari. Sebbene il denaro criminale possa essere riciclato con successo senza l’assistenza del settore finanziario, vengono riciclati miliardi di dollari di denaro di origine criminale.
Leggi questo termine e associazione a delinquere.
Nel 2020, il tribunale statunitense ha condannato Mark Scott, ex avvocato di OneCoin. Scott avrebbe contribuito a riciclare $ 400 milioni di denaro acquisito in modo fraudolento da Ignatova e ha ricevuto più di $ 50 milioni di commissioni per il suo coinvolgimento.
Ruja Ignatova, la fondatrice e mente dietro la frode crittografica OneCoin, sarebbe riapparsa dopo essere scomparsa per più di cinque anni. L’elenco delle proprietà della scorsa settimana nel centro di Londra ha scoperto un cittadino tedesco di 42 anni di origine bulgara.
Ruja Ignatova, la fondatrice di OneCoine, lascia una traccia
Secondo le informazioni riportate per la prima volta da iNewsil nome e il cognome della ‘criptoregina’ apparivano in documenti immobiliari riguardanti una proprietà nel sobborgo londinese di Kensington, in Inghilterra.
Ignatova ha acquistato l’attico per la sua azienda, ma i nuovi regolamenti nel Regno Unito richiedono di elencare il nome del “proprietario effettivo”. Ha costretto la criminale a uscire allo scoperto poiché doveva essere nominata ufficialmente sul documento insieme alla sua società di comodo.
Il prestigioso rivenditore di proprietà Knight Frank ha pubblicizzato la proprietà da 11 milioni di sterline. Tuttavia, l’elenco è stato rimosso dopo che i resoconti dei media hanno mostrato il collegamento tra l’attico e il criminale ricercato.
Perché queste informazioni sono così importanti? Suggerisce che Ignatova sia ancora viva e che i documenti immobiliari potrebbero contenere indizi sulla sua ultima ubicazione. Anche se non può essere catturata, la proprietà potrebbe essere utilizzata per ripagare alcune delle sue vittime.
Guarda il recente panel di FMLS22 sulla reimmaginazione della struttura del mercato delle criptovalute.
La storia di OneCoin
Ruja Ignatova è diventata negli ultimi anni estremamente popolare tra gli organismi investigativi internazionali. È entrata nella lista dell’FBI dei dieci criminali più ricercati ed è stata nominata da Europol come uno dei fuggitivi più ricercati.
Ignatova e il suo socio in affari Sebastian Greenwood hanno lanciato la criptovaluta OneCoin nel 2014, pubblicizzandola come il futuro ‘bitcoin
Bitcoin
Mentre alcuni potrebbero ancora chiedersi cos’è Bitcoin, chi ha creato Bitcoin o come funziona Bitcoin, una cosa è certa: Bitcoin ha cambiato il mondo. Nessuno può rimanere indifferente a questo asset digitale rivoluzionario e decentralizzato né alla sua tecnologia blockchain. In effetti, ne abbiamo fatta di strada da quando un residente in Florida, Laszlo Hanyecz, ha effettuato la prima transazione commerciale ufficiale di BTC con una vera azienda scambiando 10.000 Bitcoin per 2 pizze nel suo locale Papa John’s. Ora si potrebbe sostenere che
Mentre alcuni potrebbero ancora chiedersi cos’è Bitcoin, chi ha creato Bitcoin o come funziona Bitcoin, una cosa è certa: Bitcoin ha cambiato il mondo. Nessuno può rimanere indifferente a questo asset digitale rivoluzionario e decentralizzato né alla sua tecnologia blockchain. In effetti, ne abbiamo fatta di strada da quando un residente in Florida, Laszlo Hanyecz, ha effettuato la prima transazione commerciale ufficiale di BTC con una vera azienda scambiando 10.000 Bitcoin per 2 pizze nel suo locale Papa John’s. Ora si potrebbe sostenere che
Leggi questo termine uccisore’. OneCoin si è rivelata una delle più grandi truffe di criptovaluta della storia, diffondendosi in 175 paesi in cui gli investitori hanno perso circa $ 5 miliardi.
Secondo i documenti del tribunale statunitense, i servizi dello schema piramidale potrebbero essere stati utilizzati da 3 milioni di persone al suo apice, con entrate totali di quasi 4 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2016.
Gli investitori erano attratti dalla visione di rendimenti elevati, anche decuplicati, sul loro investimento iniziale. Tuttavia, la maggior parte di loro non ha più rivisto i propri soldi e Ignatova e Greenwood sono scomparse nel 2017. Il complice è stato arrestato nel luglio 2018 in Thailandia ed estradato negli Stati Uniti. Sarà condannato ad aprile di quest’anno e rischia 20 anni di carcere.
Un anno dopo, anche il nipote di Ignatova, Konstantin Ignatova, che ha cercato di gestire un altro schema piramidale finanziario dopo la fuga di sua sorella, è stato messo dietro le sbarre. Sarà condannato il mese prossimo e sarà accusato riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro è un termine generico per descrivere il processo mediante il quale i criminali mascherano la proprietà originaria e i proventi della condotta criminale facendo sembrare che tali proventi provengano da una fonte legittima. Il riciclaggio di denaro è un problema che attraversa innumerevoli industrie e settori, che include il spazio dei servizi finanziari. Sebbene il denaro criminale possa essere riciclato con successo senza l’assistenza del settore finanziario, vengono riciclati miliardi di dollari di denaro di origine criminale.
Riciclaggio di denaro è un termine generico per descrivere il processo mediante il quale i criminali mascherano la proprietà originaria e i proventi della condotta criminale facendo sembrare che tali proventi provengano da una fonte legittima. Il riciclaggio di denaro è un problema che attraversa innumerevoli industrie e settori, che include il spazio dei servizi finanziari. Sebbene il denaro criminale possa essere riciclato con successo senza l’assistenza del settore finanziario, vengono riciclati miliardi di dollari di denaro di origine criminale.
Leggi questo termine e associazione a delinquere.
Nel 2020, il tribunale statunitense ha condannato Mark Scott, ex avvocato di OneCoin. Scott avrebbe contribuito a riciclare $ 400 milioni di denaro acquisito in modo fraudolento da Ignatova e ha ricevuto più di $ 50 milioni di commissioni per il suo coinvolgimento.
