Secondo quanto riferito, il prestatore di criptovalute con sede a Singapore Hodlnaut sta affrontando un’indagine della polizia per presunti reati di imbroglio e frode.

Secondo quanto riportato dai media locali, il dipartimento per gli affari commerciali della polizia ha avviato un’indagine sui fondatori dell’exchange sulla base di molteplici denunce contro la piattaforma tra agosto e novembre 2022.

La polizia di Singapore ha osservato che la maggior parte delle denunce ruota attorno a false dichiarazioni e disinformazione in merito all’esposizione dell’azienda a un determinato token digitale. La polizia ha anche consigliato agli investitori colpiti dalla crisi di Hodlnaut di presentare un reclamo online e di inviare documenti verificabili delle loro cronologie delle transazioni sulla piattaforma.

Né la polizia di Singapore né Hodlnaut hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Cointelegraph.

I primi segnali di difficoltà per il prestatore di criptovalute sono arrivati ​​l’8 agosto, quando ha sospeso i prelievi sulla piattaforma, citando una crisi di liquidità. La sospensione dei prelievi è arrivata pochi mesi dopo il famigerato contagio delle criptovalute nel secondo trimestre guidato dall’implosione dell’ecosistema Terra.

All’epoca, la piattaforma affermava di non avere alcuna esposizione all’ormai defunta stablecoin algoritmica Terra ora chiamata TerraUSD Classic (USTC). Tuttavia, i dati on-chain contraddicevano le affermazioni dei prestatori di criptovalute e suggerivano di detenere almeno $ 150 milioni in USTC.

I dati sulla catena sono stati successivamente confermati da un rapporto giudiziario di ottobre. Il rapporto ha rilevato che il prestatore di criptovalute ha perso quasi $ 190 milioni a causa del crollo di Terra e successivamente ha cancellato migliaia di documenti relativi ai propri investimenti per nascondere la propria esposizione.

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Hodlnaut è riuscito a mantenere segreta la sua esposizione all’USTC per quasi tre mesi dopo il crollo dell’ecosistema Terra, ma alla fine è caduto preda della crisi di liquidità che l’ha costretto a cercare una gestione giudiziaria in base alla quale un tribunale ha nominato un nuovo amministratore delegato ad interim per l’azienda. Tre mesi dopo, i suoi direttori si trovano ora ad affrontare un’indagine della polizia per aver tenuto gli utenti all’oscuro.

Ad agosto, il prestatore di criptovalute aveva dichiarato che stava lavorando a un piano di ristrutturazione con la speranza di riprendere presto le operazioni.